為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應業(yè)務發(fā)展需求，特別是強化在安全技術(shù)防范設施設計、施工及相關服務領域的規(guī)范運營與風險管理，世紀信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對現(xiàn)行《公司章程》（以下簡稱“《章程》”）部分條款進行修訂。為明確公司在該專業(yè)領域的戰(zhàn)略定位與操作規(guī)范，本次修訂將特別關注并納入與安全技術(shù)防范設施設計、施工業(yè)務相關的原則性規(guī)定。\n\n一、 修訂背景與目的\n\n隨著國家對社會公共安全及關鍵基礎設施保護的日益重視，安全技術(shù)防范行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，技術(shù)標準與監(jiān)管要求亦在持續(xù)提升。公司基于長遠發(fā)展戰(zhàn)略，已將安全技術(shù)防范設施的設計、施工、運維服務確立為核心業(yè)務板塊之一。為確保公司業(yè)務運營合法合規(guī)、管理科學高效，并充分保障股東、客戶及社會公共利益，有必要對《公司章程》進行相應修訂，使之更好地體現(xiàn)公司業(yè)務特點，完善相關決策、執(zhí)行與監(jiān)督機制。\n\n本次修訂旨在：\n1. 強化治理與風險管控：在《章程》中明確董事會、管理層在安全技術(shù)業(yè)務領域的職責權(quán)限，建立與業(yè)務特點相匹配的風險評估與控制框架。\n2. 明確業(yè)務規(guī)范：將遵守國家安全技術(shù)防范相關法律法規(guī)、技術(shù)標準作為公司開展相關業(yè)務的基本準則寫入《章程》，彰顯公司的合規(guī)承諾與社會責任。\n3. 保障可持續(xù)發(fā)展：通過完善公司根本制度，為安全技術(shù)防范業(yè)務的穩(wěn)健拓展、技術(shù)創(chuàng)新與質(zhì)量提升奠定堅實的制度基礎，保護投資者權(quán)益。\n\n二、 擬修訂主要內(nèi)容概述（涉及安全技術(shù)防范業(yè)務相關部分）\n\n本次《章程》修訂草案擬在多個章節(jié)補充或調(diào)整與主營業(yè)務相關的表述，其中針對安全技術(shù)防范設施設計施工業(yè)務，重點修訂方向包括：\n\n1. 經(jīng)營范圍與宗旨：在《章程》中進一步清晰界定和表述公司從事“安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計、施工、維修、咨詢；安防設備銷售與研發(fā)”等業(yè)務內(nèi)容，明確公司致力于通過先進技術(shù)與專業(yè)服務提升社會安全水平的宗旨。\n2. 董事會職權(quán)：擬補充規(guī)定，公司重大安全技術(shù)防范項目的投資、重要技術(shù)合作、關鍵資質(zhì)申請等事項，需由董事會按照相關議事規(guī)則進行審議決策，確保戰(zhàn)略決策的科學性與審慎性。\n3. 管理層職責：要求總經(jīng)理及管理層負責建立健全涵蓋安全技術(shù)防范業(yè)務全流程的質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、保密與信息安全內(nèi)部控制體系，并確保其有效運行。\n4. 社會責任條款：新增條款強調(diào)，公司在開展安全技術(shù)防范設施設計施工活動中，應嚴格遵守國家法律法規(guī)，保障工程質(zhì)量和系統(tǒng)安全，保護客戶信息與公共利益，促進社會安全和諧。\n\n三、 審議程序及后續(xù)安排\n\n本次《公司章程》修訂草案已由公司董事會戰(zhàn)略委員會初步審議并原則通過。修訂草案將于近期提交公司董事會正式會議審議。經(jīng)董事會審議通過后，該修訂事項尚需提交公司股東大會以特別決議方式批準。\n\n公司董事會認為，此次修訂符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，符合公司實際情況與發(fā)展需要，特別是對規(guī)范和安全技術(shù)防范核心業(yè)務具有重要意義，有利于公司的長期健康發(fā)展。\n\n公司將持續(xù)關注安全技術(shù)防范領域法規(guī)政策及技術(shù)動態(tài)，確保《章程》及相關內(nèi)控制度與時俱進。本次修訂不會對公司當期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。\n\n特此公告。\n\n世紀信通股份有限公司董事會\n[日期]